Diplômes factices, diplômes contrefaits et autres qualifications douteuses — tout cela peut être acheté en ligne avec un minimum d'effort.
Un certain nombre de sites web vendent des doctorats, des diplômes et des certificats de diplôme de fantaisie. Ceux-ci sont vraisemblablement achetés comme des cadeaux farfelus — le genre de chose que vous offrirez à un parent pour un anniversaire marquant.
Dans la pratique, faire passer l'un de ces documents pour authentique est impossible. Tout employeur peut vérifier une qualification prétendue avec une simple recherche en ligne.
Les établissements mentionnés sur ces certificats sont généralement fictifs ou appartiennent à des organisations qui ont fermé leurs portes il y a des années.
Nous n'avons aucune affiliation avec ces sites — ils ont été trouvés via une recherche Google standard. Que vous receviez réellement quelque chose est une conjecture. Ne nous tenez pas responsables si vous perdez de l'argent.
Factures et relevés bancaires factices
D'innombrables sites web proposent des relevés, des factures et des documents similaires fabriqués — soi-disant pour la vérification PayPal ou de carte de crédit. Nous n'avons aucun moyen de savoir lesquels de ces sites sont des opérations légitimes et lesquels sont des escroqueries pures et simples.
Un exemple notable était "Second Eye Solutions", qui s'est avéré être une opération à grande échelle produisant des relevés bancaires factices, des factures de services publics et des documents comparables. Les clients ont utilisé ces documents pour passer la vérification des services en ligne et, dans des cas plus graves, pour commettre une fraude hypothécaire.
Les deux individus derrière ce site ont finalement été accusés par le FBI de vol d'identité aggravé. On peut dire que leurs plans de voyage ont pris un coup.
Utiliser des documents falsifiés pour contourner les vérifications KYC/AML ou les réglementations bancaires est presque certainement illégal.